证券代码：688690     证券简称：纳微科技        公告编号：2023-045

           苏州纳微科技股份有限公司

(相关资料图)

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东

       大会决议有效期及授权有效期的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、基本情况说明

  苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月27日召开第

二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，于2022年9月14日召开

公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换

公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发

行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司

本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议和股东大会授权董事会

（或由董事会授权人士）的有效期均为公司2022年第三次临时股东大会审议通过

之日起12个月，即2022年9月14日至2023年9月13日。

  鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司

尚未完成本次发行工作，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十

一次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会

决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象

发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将公司向不特定对象发行可

转换公司债券的股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会（或由董事会授权

人士）的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2024年9月

发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变，公司股东大会授权董事会

（或由董事会授权人士）办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不

变。

     二、独立董事的独立意见

 公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效

期事项，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不

存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延长向不特定对象发行可转

换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的事项。

 特此公告。

                    苏州纳微科技股份有限公司董事会

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