丽珠集团股东大会决议公告

(资料图片)

证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2023-055

                    丽珠医药集团股份有限公司

                一次 H 股类别股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召集、召开和出席情况

度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会。

董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会、2023 年

第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

  （1）现场会议召开日期、时间：

  ①2022 年度股东大会召开时间为 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 2:00；

  ②2023 年第一次 A 股类别股东会召开时间为：2023 年 6 月 21 日（星期三）下

午 3:00（或紧随公司 2022 年度股东大会结束后）；

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   ③2023 年第一次 H 股类别股东会召开时间为：2023 年 6 月 21 日（星期三）

下午 4:00（或紧随 2023 年第一次 A 股类别股东会结束后）。

   （2）网络投票时间：

   ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023 年 6 月 21 日上

午 9:15 至 2023 年 6 月 21 日下午 3:00；

   ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023 年 6 月 21 日交易时间，

即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

开。

   （1）A 股股东股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）；

   （2）H 股股东股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   ①2022 年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓

佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   ②2023 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   ③2023 年第一次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证

券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

 （3）公司聘请的见证律师、审计师；

 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

议室。

 （1）公司 2022 年度股东大会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数                         9

      其中：   A 股股东人数                        8

            H 股股东人数                        1

  所持有表决权的股份总数（股）                      450,190,964

      其中：   A 股股东所持有表决权的股份总数          238,715,624

            H 股股东所持有表决权的股份总数          211,475,340

  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                   48.1203%

            A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有

      其中：                              25.5160%

            表决权股份总数的比例

            H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有

            表决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数                       49

  所持有表决权的股份总数（股）                       42,574,558

  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                   4.5507%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数                   58

  所持有表决权的股份总数（股）                      492,765,522

  占本公司有表决权股份总数的比例（%）                   52.6711%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数             55

  所持有表决权的股份总数（股）                       43,082,558

                                 丽珠集团股东大会决议公告

   占本公司有表决权股份总数的比例（%）                4.6050%

（2）公司 2023 年第一次 A 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数                  8

所持有表决权的 A 股股份总数（股）                  238,715,624

占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）              38.1505%

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数                     49

所持有表决权的 A 股股份总数（股）                  42,574,558

占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）              6.8041%

（3）公司 2023 年第一次 H 股类别股东会出席情况

出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数                   1

所持有表决权的 H 股股份总数（股）                  211,473,340

占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%）              68.2544%

  二、议案审议表决情况

  公司 2022 年度股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东会采用现场投票和网络

投票相结合的方式召开，2023 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开，

审议通过了以下议案（普通决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分

之一以上通过，特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二

以上通过）：

  普通决议案：

  表决结果：通过。

  具体表决情况，详见决议议案投票结果。

  表决结果：通过。

                                丽珠集团股东大会决议公告

  具体表决情况，详见决议议案投票结果。

  表决结果：通过。

  具体表决情况，详见决议议案投票结果。

  表决结果：通过。

  具体表决情况，详见决议议案投票结果。

  表决结果：通过。

  具体表决情况，详见决议议案投票结果。

  表决结果：通过。

  具体表决情况，详见决议议案投票结果。

  表决结果：通过。

  具体表决情况，详见决议议案投票结果。

  特别决议案：

  公司 2022 年度利润分配方案：以 2022 年度利润分配方案实施所确定的股权登

记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股

东每 10 股派发现金股利人民币 16.00 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积

转增股本。

                            丽珠集团股东大会决议公告

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

积投票提案）；

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

                            丽珠集团股东大会决议公告

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

投票提案）；

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

                                丽珠集团股东大会决议公告

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

积投票提案）；

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 本次股东大会听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

 特别决议案：

 审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

 特别决议案：

 审议及批准《关于继续实施回购本公司部分 A 股股份方案》

 表决结果：通过。

 具体表决情况，详见决议议案投票结果。

                                                                                                            丽珠集团股东大会决议

       三、    决议案投票结果

       （一）非累积投票决议案投票结果

                                                         同意                        反对                       弃权

                                                                                                                   议案

                                 出席会议有表决                      占出席会议                 占出席会议                    占出席会议

序号          审议议案       股份类别                                                                                        是否

                                  权股份数             股数         有表决权股       股数        有表决权股          股数        有表决权股

                                                                                                                   通过

                                                              份数的比例                 份数的比例                    份数的比例

普通决议案

                         总计       492,765,522   492,008,597   99.8464%   585,925        0.1189%   171,000        0.0347%

                       其中：A 股中

       《2022 年度董事会工作              43,082,558    42,980,333    99.7627%   86,625         0.2011%   15,600         0.0362%

             报告》

                         A股       281,290,182   281,187,957   99.9637%   86,625         0.0308%   15,600         0.0055%

                         H股       211,475,340   210,820,640   99.6904%   499,300        0.2361%   155,400        0.0735%

                         总计       492,765,522   492,008,597   99.8464%   585,925        0.1189%   171,000        0.0347%

                       其中：A 股中

       《2022 年度监事会工作              43,082,558    42,980,333    99.7627%   86,625         0.2011%   15,600         0.0362%

             报告》

                         A股       281,290,182   281,187,957   99.9637%   86,625         0.0308%   15,600         0.0055%

                         H股       211,475,340   210,820,640   99.6904%   499,300        0.2361%   155,400        0.0735%

                         总计       492,765,522   492,008,597   99.8464%   585,925        0.1189%   171,000        0.0347%

                       其中：A 股中

       《2022 年度财务决算报              43,082,558    42,980,333    99.7627%   86,625         0.2011%   15,600         0.0362%

              告》

                         A股       281,290,182   281,187,957   99.9637%   86,625         0.0308%   15,600         0.0055%

                         H股       211,475,340   210,820,640   99.6904%   499,300        0.2361%   155,400        0.0735%

                                                                                                           丽珠集团股东大会决议

                                                        同意                        反对                       弃权

                                                                                                                  议案

                                出席会议有表决                      占出席会议                 占出席会议                    占出席会议

序号         审议议案       股份类别                                                                                        是否

                                 权股份数             股数         有表决权股       股数        有表决权股          股数        有表决权股

                                                                                                                  通过

                                                             份数的比例                 份数的比例                    份数的比例

                       总计        492,765,522   492,008,597   99.8464%   585,925        0.1189%   171,000        0.0347%

       《丽珠医药集团股份有 其中：A 股中

        （全文及摘要）》       A股        281,290,182   281,187,957   99.9637%   86,625         0.0308%   15,600         0.0055%

                       H股        211,475,340   210,820,640   99.6904%   499,300        0.2361%   155,400        0.0735%

                       总计        492,765,522   492,173,697   99.8799%   585,925        0.1189%    5,900         0.0012%

       《关于聘任公司 2023 年 其中：A 股中

        审计机构的议案》        A股       281,290,182   281,199,657   99.9678%   86,625         0.0308%    3,900         0.0014%

                       H股        211,475,340   210,974,040   99.7630%   499,300        0.2361%    2,000         0.0009%

                       总计        492,765,522   492,667,926   99.9802%   91,696         0.0186%    5,900         0.0012%

                其中：A 股中

     《关于本公司第十一届                  43,082,558    42,986,962    99.7781%   91,696         0.2128%    3,900         0.0091%

     董事会董事袍金的议案》

                  A股             281,290,182   281,194,586   99.9660%   91,696         0.0326%    3,900         0.0014%

                       H股        211,475,340   211,473,340   99.9991%     0            0.0000%    2,000         0.0009%

                       总计        492,765,522   492,667,926   99.9802%   91,696         0.0186%    5,900         0.0012%

                其中：A 股中

     《关于本公司第十一届                  43,082,558    42,986,962    99.7781%   91,696         0.2128%    3,900         0.0091%

     监事会监事袍金的议案》

                  A股             281,290,182   281,194,586   99.9660%   91,696         0.0326%    3,900         0.0014%

                       H股        211,475,340   211,473,340   99.9991%     0            0.0000%    2,000         0.0009%

特别决议案

                                                                                                          丽珠集团股东大会决议

                                                         同意                        反对                     弃权

                                                                                                                 议案

                                 出席会议有表决                      占出席会议                  占出席会议                 占出席会议

序号        审议议案         股份类别                                                                                      是否

                                  权股份数             股数         有表决权股        股数        有表决权股        股数       有表决权股

                                                                                                                 通过

                                                              份数的比例                  份数的比例                 份数的比例

                         总计       492,765,522   492,676,897   99.9820%    86,625        0.0176%   2,000        0.0004%

                       其中：A 股中

       《2022 年度利润分配预              43,082,558    42,995,933    99.7989%    86,625        0.2011%    0           0.0000%

              案》

                         A股       281,290,182   281,203,557   99.9692%    86,625        0.0308%    0           0.0000%

                         H股       211,475,340   211,473,340   99.9991%      0           0.0000%   2,000        0.0009%

                         总计       492,765,522   490,320,306   99.5038%   2,439,316      0.4950%   5,900        0.0012%

       《关于公司授信融资暨 其中：A 股中

         资担保的议案》    A股            281,290,182   280,469,852   99.7084%   816,430        0.2902%   3,900        0.0014%

                         H股       211,475,340   209,850,454   99.2316%   1,622,886      0.7674%   2,000        0.0009%

                         总计       492,765,522   488,867,136   99.2089%   3,892,486      0.7899%   5,900        0.0012%

      《关于继续实施回购公 其中：A 股中

          议案》       A股            281,290,182   281,171,657   99.9579%   114,625        0.0407%   3,900        0.0014%

                         H股       211,475,340   207,695,479   98.2126%   3,777,861      1.7864%   2,000        0.0009%

                                                                          丽珠集团股东大会决议

（二）累积投票决议案投票结果

       序号        议案名称            子议案名称              股份类别         得票数

                                                     总计        490,266,519

                                                 占出席会议有效表决

                                 一届董事会非执行董事          A股        279,295,796

                                                 其中：A 股中小投资者   41,088,172

                                                     H股        210,970,723

                                                     总计        485,442,529

                                                 占出席会议有效表决

                                 一届董事会非执行董事          A股        279,748,483

               《关于选举公司第十

                                                 其中：A 股中小投资者   41,540,859

                                                     H股        205,694,046

                 事的议案》

                                                     总计        468,985,539

                                                 占出席会议有效表决

                                  届董事会非执行董事          A股        277,555,284

                                                 其中：A 股中小投资者   39,347,660

                                                     H股        191,430,255

                                                     总计        485,867,303

                                 一届董事会非执行董事        权总数的比例

                                                     A股        280,038,553

                                                                  丽珠集团股东大会决议

序号        议案名称           子议案名称              股份类别         得票数

                                         其中：A 股中小投资者   41,830,929

                                             H股        205,828,750

                                             总计        491,870,276

                                         占出席会议有效表决

                          一届董事会执行董事          A股        280,944,003

                                         其中：A 股中小投资者   42,736,379

                                             H股        210,926,273

                                             总计        486,959,359

                                         占出席会议有效表决

                          一届董事会执行董事          A股        280,029,786

                                         其中：A 股中小投资者   41,822,162

                                             H股        206,929,573

                                             总计        485,179,211

                                         占出席会议有效表决

        《关于选举公司第十      届董事会独立非执行董事         A股          279,538,578

           的议案》                            H股          205,640,633

                                             总计        491,229,286

                                         占出席会议有效表决

                       一届董事会独立非执行董事                    99.6882%

                                           权总数的比例

                                                                  丽珠集团股东大会决议

序号        议案名称           子议案名称              股份类别         得票数

                                             A股        280,268,479

                                         其中：A 股中小投资者   42,060,855

                                             H股        210,960,807

                                             总计        492,446,469

                                         占出席会议有效表决

                       一届董事会独立非执行董事          A股        280,981,719

                                         其中：A 股中小投资者   42,774,095

                                             H股        211,464,750

                                             总计        472,558,915

                                         占出席会议有效表决

                       一届董事会独立非执行董事          A股        278,700,580

                                         其中：A 股中小投资者   40,492,956

                                             H股        193,858,335

                                             总计        492,456,471

                                         占出席会议有效表决

                       一届董事会独立非执行董事          A股        280,991,721

                                         其中：A 股中小投资者   42,784,097

                                             H股        211,464,750

        《关于选举公司第十 13.01 选举黄华敏先生为本公司第十        总计        491,822,060

        一届监事会非职工监       一届监事会非职工监事       占出席会议有效表决     99.8085%

                                                                                                           丽珠集团股东大会决议

           序号     议案名称                    子议案名称                        股份类别                      得票数

                  事的议案》                                               权总数的比例

                                                                         A股                    281,141,299

                                                                    其中：A 股中小投资者                42,933,675

                                                                         H股                    210,680,761

                                                                         总计                    492,119,750

                                                                    占出席会议有效表决

                                     届监事会非职工监事                           A股                    281,154,300

                                                                    其中：A 股中小投资者                42,946,676

                                                                         H股                    210,965,450

                注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。

                                                   同意                           反对                           弃权

                                                                                                                    议案

                            出席会议有表                       占出席会议                   占出席会议                        占出席会议 是否

序号      审议议案      股份类别

                            决权股份数            股数          有表决权股         股数        有表决权股              股数        有表决权股 通过

                                                         份数的比例                   份数的比例                        份数的比例

特别决议案

     《关于继续实施回购公     A股      281,225,182   281,106,657    99.9579%     114,625        0.0408%       3,900       0.0014%

     议案》           小投资者

                                                                                                丽珠集团股东大会决议

     注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。

                                                   同意                       反对                  弃权

                                                                                                        议案

                            出席会议有表                       占出席会议                  占出席会议             占出席会议 是否

序号      审议议案         股份类别

                            决权股份数

                                             股数          有表决权股        股数        有表决权股      股数     有表决权股 通过

                                                         份数的比例                  份数的比例             份数的比例

特别决议案

     《关于继续实施回购本

     公司部分 A 股股份方案》

     本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师

 事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。

                                      丽珠集团股东大会决议

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具

《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大

会、2023 年第一次 A 股类别股东会决议及 2023 年第一次 H 股类别股东会的法律意

见书》，认为：公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程

序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股

类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东

会的表决程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的对议

案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议；

东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会决议及 2023 年第一次 H 股类别股东会的法

律意见书。

                           丽珠医药集团股份有限公司董事会

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